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非法集资法规有哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-13 04:31:51    

非法集资相关的法规主要包括以下几部:

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

第一百九十二条【集资诈骗罪】:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2022〕5号)

该解释明确了非法集资刑事案件的法律适用问题,包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的定罪量刑标准等。

国务院《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)

该条例自2021年5月1日起施行,规定了非法集资的定义、特征、调查认定、清退资金、法律责任等内容。

浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(一)(二)(三)》

该纪要针对集资类刑事案件的适用法律问题提供了具体指导意见。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会2号)

该意见明确了办理非法集资刑事案件的具体操作问题,包括证据、法律适用、量刑等方面的指导。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(2014年3月25日发布)

该意见同样针对办理非法集资刑事案件的具体操作问题提供了指导。

最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要(法〔2001〕8号)

该纪要总结了全国法院审理金融犯罪案件的经验,对金融犯罪案件的审理具有指导意义。

这些法规和解释共同构成了打击非法集资的法律框架,明确了非法集资的界定、处罚标准及程序,为防范和处置非法集资提供了法律依据。建议相关机构和人员在实际操作中,严格依照这些法律法规,确保非法集资案件得到及时、公正、有效的处理。

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